بهترین روش های تشخیص پامپ و دامپ در بازار کریپتو 

تریدرها و سرمایه‌گذاران بازار کریپتو به طور مداوم با پامپ و دامپ در این بازار پرنوسان مواجه می‌شوند. باتوجه‌به شفاف نبودن قوانین و الزام‌آور نبودن اجرای آنها، بسیاری از سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال ناشناخته، در معرض هدف اسکمرها و سایر بازیگران خطرناک ارزهای دیجیتال قرار دارند. در این مقاله، علاوه بر آشنایی با تشخیص پامپ و دامپ، با نحوه شناسایی آنها و راه‌های اجتناب از سیگنال جعلی که غالباً توسط افراد سودجو پس از پامپ و دامپ ارائه می‌شوند، آشنا خواهید شد.

• بیشتر بدانید: اندیکارتور های پامپ و دامپ

آشنایی با پامپ و دامپ در بازار کریپتو

پامپ و دامپ در کریپتو، روشی برای دست‌کاری بازار است، به‌نحوی‌که ارزش یک توکن به طور مصنوعی به‌منظور جذب مشارکت‌کنندگان و سرمایه‌گذاران افزایش یافته و سپس تیم یا سرمایه‌گذاران عمده پروژه، اقدام به فروش کرده و باعث نزول شدید قیمت می‌شوند. در این حالت، سازمان‌دهندگان پامپ و دامپ، مقدار قابل‌توجهی از یک ارز دیجیتال کم‌ارزش را ایجاد یا خریداری می‌کنند و این توکن را به‌شدت تبلیغ کرده تا مخاطبان بیشتری را جذب کنند. سپس، آنها دارایی‌های خود را به مشارکت‌کنندگان می‌فروشند و از پروژه خارج می‌شوند.

هنگامی که آنها شروع به دامپ کردن توکن‌های خود می‌کنند، عرضه توکن‌ها به‌شدت افزایش یافته و سپس، قیمت آنها به‌سرعت کاهش می‌یابد. بسیاری از این دارایی‌ها ارزش چندانی نداشته یا حتی بی‌ارزش هستند و در نتیجه، قیمت آنها پس از دامپ شدن، به سطح قبل بازنخواند گشت. بدین ترتیب، بسیاری از سرمایه‌گذاران ناآگاه توکن‌های بی‌ارزشی خواهند داشت، درحالی‌که سازمان‌دهندگان پروژه پامپ و دامپ، به سود سرشاری دست پیدا می‌کنند.

چهار فاز پامپ و دامپ در کریپتو

عموماً طرح‌های پامپ و دامپ طی چهار مرحله اجرا می‌شوند که در جدول زیر معرفی شده‌اند:

پامپ و دامپ کریپتویی در شبکه‌های اجتماعی

مهم‌ترین منبع سیگنال جعلی پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی است. مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی که منشأ اصلی پروژه‌های پامپ و دامپ اسکم هستند، عبارت‌اند از:

تلگرام؛ مهم‌ترین مرجع پروژه‌های پامپ و دامپ

گروه‌ها و کانال‌های پلتفرم تلگرام، مرجع اصلی پروژه‌های پامپ و دامپ هستند که با ارائه سیگنال جعلی، باعث زیان شدید سرمایه‌گذاران شده‌اند. در این گروه‌ها، ابتدا مشارکت‌کنندگان زیادی جذب شده تا حرکات بزرگ قیمت انجام شود. در مراحل اولیه، اعضای گروه‌ها عموماً سیگنال‌هایی از کانال‌های معتبر به اشتراک می‌گذارند. سپس آنها گروه تلگرامی خود را در پلتفرم‌هایی مانند ردیت (Reddit) یا در گروه‌های موجود به اشتراک می‌گذارند. در نهایت با جذب تعداد کافی مشارکت‌کننده، رویدادها سازمان‌دهی‌شده و پروژه‌های پامپ و دامپ عرضه می‌شوند.

رویدادهای پامپ و دامپ در تلگرام طی چند روز یا حتی چند ساعت قبل از آغاز پروژه، اعلام می‌شوند. هر چه بازه بین اعلام و سیگنال طولانی‌تر باشد، اعضای گروه می‌توانند به‌راحتی سرمایه خود را برای دستیابی به یک فرصت معاملاتی پرسود آماده کنند. اعلامیه پروژه‌های پامپ و دامپ شامل تاریخ، زمان رویداد و صرافی مورد نظر است. همچنین در این اعلامیه‌ها، پیام‌های انگیزه‌بخش و تبلیغاتی برای جذب طیف گسترده‌تری از کاربران، عرضه می‌شوند. شکل زیر، نشان‌دهنده مجموعه‌ای از پیام‌هایی است که از کانال “Big_Pumps_Signals” در تلگرام گرفته شده و اعلامیه رویداد پامپ و دامپ با ارز دیجیتال DREP در تاریخ 25 ژوئیه 2021 در ساعت 5 عصر در صرافی بایننس را نشان می‌دهد.

علاوه بر اعلامیه، پیام‌های تبلیغاتی به طور گسترده در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی ارائه می‌شوند. شکل زیر، مزایای عضویت VIP (در این مثال، کانال “BestBinancePumps”) را نشان می‌دهد. مطابق این پیام، اعضای VIP به نام کوین طی 12-24 ساعت پیش از عرضه سیگنال پامپ، دسترسی خواهند یافت.

در نهایت، با فرارسیدن زمان رویداد، نام کوین اعلام می‌شود. سپس این رویداد مطابق شکل زیر، در بین گروه‌های مختلف به اشتراک گذاشته می‌شود.

پلتفرم X پیشترو در پروژه‌های پامپ و دامپ

پلتفرم X (توییتر سابق)، یکی دیگر از مراجع اصلی تبلیغ پروژه‌های گوناگون ارزهای دیجیتال و از جمله، پروژه‌های پامپ و دامپ است. بسیاری از اینفلوئنسرها، سرمایه‌گذاران و اعضای تیم‌های توسعه‌دهنده ارزهای دیجیتال، در پلتفرم X حضور دارند و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، از پست‌ها و توییت‌های آنها دیدن می‌کنند.

نحوه تشخیص پروژه‌های پامپ و دامپ

توانایی تشخیص پامپ جعلی کوین های کریپتویی، اهمیت بسیار زیادی برای محافظت از سرمایه‌های کاربران در دنیای ارزهای دیجیتال دارد. شما می‌توانید باتوجه‌به نشانه‌های زیر، از ورود به یک پروژه پامپ و دامپ جعلی، مطلع شوید.

• افزایش سریع قیمت 
  اگر قیمت یک ارز دیجیتال به‌سرعت رشد کند به‌نحوی‌که افزایش سریع ارزش آن غیرقابل‌توجهی باشد، به‌احتمال زیاد جزو پروژه‌های پامپ و دامپ خواهد بود.
• فعالیت بیش از حد در رسانه‌های اجتماعی
  همواره باید مراقب حساب‌های ناشناخته در کانال‌های رسانه‌های اجتماعی که کوین های ناشناخته‌ای را تبلیغ کرده و وعده سودهای بزرگی را به کاربران می‌دهند، بود. در سال 2024، حدود 70% از اسکم‌های پامپ و دامپ از رسانه‌های اجتماعی برای سازمان‌دهی و جذب کاربران استفاده کردند.
• ترغیب مداوم کاربران 
  هر گونه پیام از طرف افراد نسبت به تشویق کاربران برای اقدام سریع و خرید آنی یک ارز دیجیتال بدون بررسی فعالیت‌های کلاه برداری احتمالی، می‌تواند نشانه‌ای از یک پروژه پامپ و دامپ باشد.
• کوین های با ارزش بازار کم
  کلاهبرداران غالباً کوین‌هایی را هدف می‌گیرند که ارزش بازار پایین و حجم معاملات اندکی دارند. به طور مثال، یک آلت‌کوین با حجم معاملات روزانه کمتر از 50 هزار دلار، به میزان 500% در سال 2024 رشد کرد. اگر به تازگی وارد سرمایه گذاری در حوزه کریپتو شده اید، حتما ابتدا ارزهای مطرح بازار مانند 20 ارز دیجیتال نخست بازار کریپتو (از حیث ارزش بازار) را خریداری کنید.
• سازمان‌دهی گروهی 
  گروه‌های خصوصی حاضر در شبکه‌های اجتماعی، ابتدا استراتژی پامپ را پیش از دعوت از کاربران، تدارک می‌بینند. آنها زمان‌بندی خرید و فروش را تعیین کرده و اعضا را نسبت به فعالیت در یک پروژه کریپتویی ترغیب می‌کنند. برخی از گروه‌ها، هزینه کارمزد عضویت دریافت می‌کنند تا اسکمرها پیش از دامپ پروژه، سود بیشتری را کسب کنند.
• وعده‌های غیرواقعی یک پروژه پامپ و دامپ
  در تبلیغات تشخیص پروژه‌های پامپ و دامپ، غالباً شاهد عباراتی مانند سود تضمینی چندبرابری یا حتی چند ده برابری هستیم. حتی در برخی از پروژه‌ها، عباراتی مانند پشتیبانی یک شرکت یا صرافی ارز دیجیتال بزرگ از آن پروژه کریپتویی مطرح می‌شوند، درحالی‌که این‌گونه نیست.

مثال‌های واقعی پروژه‌های پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال

مثال‌های زیر درباره پروژه‌های پامپ و دامپ در دنیای کریپتو، نشان‌دهنده خطرات قابل‌توجه دست‌کاری ارزهای دیجیتال هستند. این اسکم‌ها ابتدا سرمایه‌گذاران را با وعده‌های پوشالی جذب کرده و سپس باعث زیان‌های شدید آنها شده‌اند.

• بیت کانکت (2016-2018) 
  این پروژه اسکم، وعده سود روزانه غیرواقعی به سرمایه‌گذاران خود داد. قیمت توکن بیت کانکت (BitConnect) در سال 2018 به سقف تاریخی خود با قیمت 400 دلار رسید. پس از افشا شدن پانزی بودن این پروژه، قیمت هر توکن به نزدیکی صفر رسید. سرمایه‌گذاران این پروژه میلیون‌ها دلار سرمایه خود را از دست دادند.
• توکن سیو دکیدز (2021)
  توکن سیودکیدز (SaveTheKids Token) ابتدا فعالیت خود را با تبلیغات اینفلوئنسرها در رسانه‌های اجتماعی آغاز کرد و در طرح‌های بازاریابی خود، به‌عنوان یک پروژه خیریه معرفی شد. بااین‌حال، کمی پس از عرضه، تیم و فعالان داخلی پروژه، کل دارایی‌های خود را فروختند. سپس ارزش توکن‌ها به‌شدت افت کرد و سرمایه‌گذاران مالک دارایی‌های بی‌ارزشی شدند.
• ورج کوین (2018)
  ورج (Verge)، طی چند هفته به میزان 200% در چارچوب مورد نظر عوامل پروژه، رشد کرد. پس از دامپ قیمت، ارزش هر توکن ورج از 0.11 دلار به 0.04 دلار رسید.

مراقب پروژه‌های پامپ و دامپ باشید

در این مقاله، با نحوه تشخیص پامپ و دامپ و سیگنال جعلی کانال‌ها و گروه‌های مختلف در رسانه‌های اجتماعی آشنا شدید. توصیه می‌کنیم پیش از سرمایه گذاری در یک پروژه ارز دیجیتال، حتماً به طور کامل در مورد نقشه راه، وایت پیپر و تیم توسعه‌دهنده آن تحقیق کنید. علاوه براین، از FOMO (ترس از دست دادن) به دلیل افزایش ناگهانی قیمت یک پروژه دوری کنید. همچنین با بررسی حجم معاملات یک پروژه، حتماً در پروژه‌های بزرگ بازار کریپتو که از اعتبار بالایی برخوردارند، سرمایه گذاری کنید همچنین شما می توانید با مشاوره در ارز های دیجیتال از این اتفاق جلوگیری کنید. با مطالعه این مقاله، آموختید که چگونه از پروژه‌های پامپ و دامپ دور بمانید.