هک کردن از زمان معرفی کنترل های دسترسی در فناوری محاسبات یک نگرانی بوده است. حتی قبل از پذیرش گسترده اینترنت، رایانه هایی که از رمز عبور محافظت می کردند در برابر هک و بهره برداری آسیب پذیر بودند. تجارت ارزهای دیجیتال نیز به همین ترتیب تحت تأثیر قرار می گیرد و راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

علاوه بر این، مجرمان سایبری به طور مداوم در حال تطبیق، توسعه روش های نوآورانه برای جعل هویت نهادهای مورد اعتماد و انجام حملات علیه افراد، دولت ها و سازمان ها هستند. در حالی که ابزارها و تکنیک های هک در کنار تخصص و انگیزه های مالی رو به رشد پیشرفت می کنند، استراتژی های حفاظت از دارایی های ارز دیجیتال در برابر چنین حملاتی تا حد زیادی بدون تغییر باقی می مانند. برای همین باید راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال باید این موضوعات را در نظر گرفت.

با این حال، به خطر انداختن کیف پول های دیجیتال چالش های مهمی را در حوزه ارزهای دیجیتال ایجاد می کند، زیرا تراکنش های روی بلاک چین غیرقابل برگشت هستند. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز شبکه بلاک چین و عدم وجود یک مؤسسه قابل اعتماد، هیچ راهی برای تمایز بین تراکنش های مربوط به وجوه سرقت شده و تراکنش های مربوط به ارز قانونی وجود ندارد. به همین دلیل، راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال برای محافظت از تراکنش ها و دارایی ها بسیار ضروری است.

علیرغم ماهیت برگشت ناپذیر تراکنش ها در شبکه، حفاظت از دارایی ها و تراکنش ها و راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال بسیار مهم است. این مقاله به بررسی ریسک های موجود در بازار ارزهای دیجیتال می پردازد و موثرترین راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال را ارائه می دهد.

نگاهی به آمار سرقت ارزهای دیجیتال در سال های گذشته

بررسی آمار سرقت ارزهای دیجیتال در سال های اخیر روندهای قابل توجهی را نشان می دهد. همانطور که توسط CNBC گزارش شده است، زیان های منتسب به کلاهبرداران و هکرها در نیمه اول سال جاری به 1.38 میلیارد دلار افزایش یافته است که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته افزایش دو برابری را نشان می دهد. رویترز نشان می دهد که مجموع زیان ها برای سال 2023 به حدود 1.7 میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده افزایش 270 برابری سرقت ارزهای دیجیتال از سال 2020 تا پایان سال 2023 است.

در مقابل، گزارش Chainalysis کاهش قابل توجهی را در حجم تراکنش های مرتبط با آدرس های غیرقانونی یا سوءاستفاده کننده در بازار ارزهای دیجیتال نشان می دهد که بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافت و در مجموع به ۲۴.۲ میلیارد دلار رسید. ذکر این نکته ضروری است که این حجم قبلاً در سال 2021 نسبت به سال قبل نزدیک به 2.5 برابر افزایش یافته بود و به 23.2 میلیارد دلار رسیده بود.

سال گذشته، تراکنش های مرتبط با آدرس های غیرقانونی تقریباً 0.34 درصد از کل حجم معاملات 36.6 تریلیون دلاری ارزهای دیجیتال در سال 2023 را تشکیل می داد. این نشان می دهد که در حالی که حجم کل تراکنش ها از سال 2021 دو برابر شده است، حجم فعالیت های غیرقانونی به طور مشابه تقریباً به همان نسبت افزایش یافته است. علاوه بر این، کلاهبرداری ها، بدافزارها و بازارهای تاریک نت مسئول حدود 40 درصد از کل معاملات غیرقانونی هستند.

تشخیص این امر ضروری است که سازمان های تحقیقاتی مانند Chainalysis وجوه غیرقانونی را بر اساس ارتباط آن ها با فعالیت های غیرقانونی تأیید شده طبقه بندی می کنند. وجوهی که به یا از بازارهای تاریک نت منتقل می شوند یا در طی هک به سرقت رفته اند، به عنوان غیرقانونی طبقه بندی می شوند. در نتیجه، این شرکت ها اذعان می کنند که میزان واقعی ضرر و زیان ناشی از فعالیت های غیرقانونی ارزهای دیجیتال احتمالاً بسیار بیشتر از آنچه گزارش شده است و راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال همچنان باید تقویت شود.

چگونه هکرها کیف پول دیجیتال شما را به خطر می اندازند؟

سازش کیف پول

اقدام اولیه برای محافظت از دارایی های ارز دیجیتال شما، درک تاکتیک های به کار گرفته شده توسط این بازیگران مخرب است. در بخش های بعدی، روش های مختلفی را بررسی می کنیم که از طریق آن هکرها می توانند به طور غیرقانونی به دارایی های کیف پول ارزهای دیجیتال شما دسترسی پیدا کنند. در این راستا، راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال باید همیشه در اولویت قرار گیرد.

برای تسهیل درک واضح تر از تکنیک های هک دیجیتال، آن ها را به چهار مرحله مجزا دسته بندی می کنیم. این مراحل نشان می دهند که چگونه مجرمان سایبری کنترل کاملی بر یک شبکه به دست می آورند. با تجزیه و تحلیل این مراحل و شناخت اقدامات انجام شده توسط مهاجمان، نحوه محافظت از دارایی های رمزنگاری خود و مقابله با چنین تهدیدهایی به طور فزاینده ای آشکار می شود و نشان می دهد که راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال چگونه می تواند موثر باشد.

شناسایی هدف

مجرمان سایبری اهداف خود را بر اساس معیارهای متعدد انتخاب می کنند. آن ها اغلب افراد یا سازمان ها را بی رویه هدف قرار می دهند و از آسیب پذیری ها، موقعیت های جغرافیایی، صنایع خاص یا کسانی که تسلیم بدافزارهای گسترده یا طرح های فیشینگ شده اند، سوءاستفاده می کنند و در نتیجه امنیت دارایی های ارزهای دیجیتال خود را به خطر می اندازند. برای جلوگیری از این خطرات و راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال، باید اقدامات پیشگیرانه انجام داد.

در سناریوهایی که مخاطرات بالا هستند و اهداف دقیق هستند (مانند سرقت دارایی معنوی، کلاهبرداری مالی یا آسیب به شهرت)، مهاجمان ممکن است روزها یا حتی ماه ها را صرف نظارت بر قربانیان خود، بررسی دقیق اطلاعات عمومی، تجزیه و تحلیل نمایه های رسانه های اجتماعی، و انجام سایر اشکال کنند.

تحقیق – کسب اعتبار یا اکتشاف آسیب پذیری

پس از شناسایی اهداف خود، یکی از اقدامات اولیه هکرها سرقت اطلاعات اعتباری است که مرحله اولیه یک حمله سایبری با هدف تضعیف امنیت دارایی ارز دیجیتال را مشخص می کند. برای حفاظت از دارایی ها، راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال ضروری است.

مهاجمان معمولاً دو رویکرد دارند:

تحقیق در مورد اعتبار: آن ها ممکن است رمزهای عبور ضعیف را کشف کنند، زیرا تقریباً 65٪ از افراد تمایل به استفاده مجدد از رمزهای عبور یا استنباط آن ها بر اساس منابع اطلاعاتی در دسترس دارند.

خرید اعتباری: بازار وسیعی با بیش از 15 میلیارد رمز عبور برای خرید وجود دارد که بسیاری از آن ها از طریق ایمیل های فیشینگ، آسیب پذیری های نرم افزاری یا استراق سمع شبکه به دست می آیند.

نفوذ به شبکه

91 درصد از حملات سایبری با یک ایمیل یا پیام متنی فیشینگ موفق آغاز می شوند و مهاجمان اغلب از این روش برای شناسایی اهداف یا به دست آوردن اعتبار استفاده می کنند. این ابزارها در زمینه راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال به شدت حائز اهمیت هستند.

ظهور ابزارهای فیشینگ به عنوان یک سرویس، ایجاد قالب های فیشینگ آماده را تسهیل کرده است که توسط سرویس های میزبانی قوی پشتیبانی می شوند که جعل هویت نهادهای مورد اعتماد را امکان پذیر می سازند و در نتیجه کاربران را فریب می دهند تا اعتبار و اطلاعات حساس خود را افشا کنند.

به دست آوردن دسترسی به شبکه

پس از نفوذ به شبکه، مهاجمان درگیر حرکت جانبی می شوند و در سیستم به جستجوی دارایی ها یا ابزارهای ارزشمندی می پردازند که می توانند کل سازمان را به خطر بیاندازند. برای راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال باید این بخش از حملات را شناسایی و به سرعت خنثی کرد.

ابزارهایی مانند AdFind، Cobalt Strike و BloodHound برای استخراج اطلاعات از دایرکتوری های فعال، انجام شناسایی، شناسایی کارآمدترین مسیرها به دارایی های ارزشمند، مبهم کردن پوسته های کد، استخراج داده ها یا استقرار باج افزار استفاده می شوند.

تسلط بر شبکه

هنگامی که مهاجمان باج افزار را پیاده سازی می کنند یا داده های حساس را استخراج می کنند، به طور مؤثر سازمان ها را گروگان نگه می دارند که منجر به خسارات مالی قابل توجه و آسیب به شهرت آن ها می شود. به همین دلیل است که راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال باید به دقت رعایت شوند تا دارایی ها در برابر این تهدیدات محافظت شوند.

روش هایی برای افزایش امنیت دارایی های دیجیتال

هم سازمان ها و هم افراد باید یک استراتژی دفاعی عمیق را اتخاذ کنند که کنترل های امنیتی، سیاست ها و برنامه های آموزشی مختلف را یکپارچه کند. تکنیک های اعتبارسنجی مؤثر که به یک رویکرد جامع برای تأمین امنیت دارایی های رمزنگاری کمک می کنند عبارتند از: راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

حفاظت از اطلاعات حساب

مهم ترین گام در حفاظت از دارایی های رمزنگاری شده این است که جزئیات حساب شخصی خود را با پشتکار مدیریت کنید. ضروری است که رمز عبور خود را با کسی به اشتراک نگذارید. اگر فردی به کلید خصوصی و عبارات بازیابی شما دسترسی پیدا کند، می تواند کیف پول شما را به خطر بیندازد و دارایی های شما را به مکان دیگری در سراسر جهان منتقل کند. برای محافظت از دارایی ها و کاهش خطرات، باید راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال را به دقت رعایت کنید.

اطلاعات محرمانه، مانند رمز عبور کیف پول شما و اعتبارنامه ورود به صرافی، هرگز نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ کس، حتی نزدیک ترین آشنایان شما، نمی توانند با سطح هوشیاری شما در حفاظت از دارایی های شما برابری کنند. از ارسال رمز عبور و کلید خصوصی خود برای کسی خودداری کنید. اگر ناخواسته این اطلاعات را به اشتراک گذاشته اید، برای کاهش خطر به خطر افتادن دارایی های ارز دیجیتال خود، سریعاً رمزهای عبور خود را تغییر دهید.

فعال سازی تایید دو مرحله ای

یکی دیگر از اقدامات مؤثر برای اطمینان از یک رمز عبور قوی و ایمن، در نتیجه افزایش امنیت دارایی های ارز دیجیتال شما، اجرای احراز هویت دو مرحله ای است. برای تقویت بیشتر حساب خود، اطمینان حاصل کنید که احراز هویت دو مرحله ای فعال است. این روش جزء راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال است که باید به طور مرتب بررسی و استفاده شود.

آگاهی از حملات فیشینگ

یکی از راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال، جلوگیری از حملات فیشینگ است. سال گذشته، کلاهبرداران از وب سایتی با نامی مشابه با صرافی Binance برای استخراج اطلاعات محرمانه از کاربران سوءاستفاده کردند. بسیاری از افراد متوجه تغییر ظریف حرف “e” به “ẹ” در نام وب سایت نشدند. کسانی که وجوه خود را از دست دادند به همین ترتیب از این اختلاف بی اطلاع بودند. برای محافظت از خود در برابر چنین تغییرات فریبنده و در عین حال خطرناک، توصیه می شود وب سایت رسمی صرافی گرین موج را در مرورگر خود نشانه گذاری کنید.

اجتناب از برنامه های تقلبی

هکرها می توانند از طریق نرم افزارهای مخرب و برنامه های تقلبی موجود در فروشگاه ها به اطلاعات شخصی و حساس حساب شما دسترسی پیدا کنند. برای محافظت از دارایی های رمزنگاری خود، دانلود برنامه ها فقط از منابع رسمی و معتبر ضروری است. این جزء راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال است که باید برای جلوگیری از کلاهبرداری ها و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شما رعایت شود.

برنامه های تقلبی

ممکن است گاهی اوقات برای بهبود تجربه خرید خود در وب سایت های مختلف، از برنامه های افزودنی استفاده کنید. بدافزار می تواند موذی باشد و ممکن است به راحتی اطلاعات مالی شما را به سایت های تقلبی منتقل کند. یک برنامه بدافزار ممکن است به عنوان یک ربات یا افزونه مرورگر جداگانه عمل کند. برای راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال، باید از نصب هرگونه برنامه  اضافی مشکوک خودداری کنید.

بررسی درگاه های پرداخت داخلی

در ایران، افراد زیادی که به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در تلگرام مشغول هستند، قربانی درگاه های بانکی فیشینگ می شوند که اطلاعات حساس حساب های بانکی و رمزهای عبور ثانویه را ضبط می کنند و در نتیجه حساب هایشان خالی می شود. رعایت احتیاط و اطمینان از اتصال درگاه بانکی به سامانه شاپرک و قانونی بودن کد پذیرنده الزامی است. این جزء دیگر از راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال است که باید در نظر گرفته شود.

احتیاط در برابر حملات سایبری

روش های ذکرشده تنها بخشی از تاکتیک های مورد استفاده هکرها برای سوءاستفاده از دارایی های ارز دیجیتال شما را نشان می دهند. بسیار مهم است که هنگام مدیریت کیف پول های ارزهای دیجیتال احتیاط کنید و به تمام پروتکل های امنیتی پایبند باشید. هنگام ذخیره رمزهای عبور، کلیدهای خصوصی، کلیدهای پشتیبان کیف پول و هنگام استفاده از صرافی ها، کیف پول موبایل و سایر خدمات موجود، هوشیاری لازم است. این بخش به طور مستقیم در چارچوب راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال قرار می گیرد.

استفاده از کیف پول های امن برای کاهش خطرات هک

همانطور که ارزش ارزهای دیجیتال افزایش یافته است، صرافی ها به طور فزاینده ای به اهدافی برای تلاش های هک مخرب تبدیل شده اند. مقدار قابل توجهی از ارزهای رمزنگاری شده، از جمله بیت کوین، به طور جبران ناپذیری از دست رفته است. برخی از کاربران کلیدهای خصوصی خود را اشتباه قرار داده اند، در حالی که برخی دیگر طعمه هکرها شده اند. به همین دلیل، استفاده از راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال از جمله انتخاب کیف پول های امن بسیار ضروری است.

ارزیابی اعتبار مبادلات ارزهای دیجیتال

قبل از انجام معاملات ارز دیجیتال در صرافی، بررسی اقدامات امنیتی پلتفرم ضروری است. توصیه می شود از صرافی هایی که شناخته نشده نیستند خودداری کنید. هنگام انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال، دستورالعمل های زیر را در نظر بگیرید، که شامل راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال نیز می شود:

• بررسی کنید که آیا آدرس وب صرافی قانونی است و کلاهبرداری نیست.
• هنگام تحقیق در مورد مبادلات ارز دیجیتال از کلیک بر روی لینک های آنلاین خودداری کنید.
• ارزیابی پروتکل های امنیتی صرافی در چارچوب بازار.
• در مورد اعضای تیم، سوابق آن ها و فناوری های به کار گرفته شده توسط بورس تحقیق کنید.
• حجم سرمایه ای که به طور فعال در بورس معامله می شود را بررسی کنید.
• وب سایت، وبلاگ و حضور رسانه های اجتماعی صرافی را برای بینش های بیشتر بررسی کنید.

در نهایت، اطمینان حاصل کنید که صرافی عملیاتی، از نظر مالی با ثبات است و متعهد به حفظ امنیت تراکنش ها تا بالاترین درجه است. این اقدامات از جمله راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا از امنیت دارایی های خود محافظت کنید.

توصیه های حیاتی برای افزایش امنیت ارزهای دیجیتال

اتخاذ استراتژی های زیر می تواند به طور قابل توجهی خطر به خطر افتادن دارایی های دیجیتال شما را کاهش دهد و به شما در پیاده سازی راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال کمک کند:

در صورت امکان، ارزهای دیجیتال خود را به صورت آفلاین در یک کیف پول سخت افزاری ذخیره کنید.

سخت افزار یا کیف پول کاغذی خود را در مکانی امن یا محافظت شده ایمن کنید.

Private Key یا Recovery Seed (مجموعه ای از 12 تا 24 کلمه بازیابی) را در یک تنظیمات آفلاین جدا از کیف پول سخت افزاری خود نگه دارید.

مقدار ارز رمزنگاری شده در حساب های صرافی خود را فقط به آنچه برای تراکنش ضروری است محدود کنید.

آدرس های اینترنتی پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال و کیف پول خود را نشانه گذاری کنید تا مطمئن شوید که به سایت های صحیح دسترسی دارید، زیرا نماد نشانک به تأیید صحت آن ها در هنگام ورود به سیستم کمک می کند.

برای دسترسی به حساب های خود، توصیه می شود از ویژگی احراز هویت دو مرحله ای با Google Authenticator استفاده کنید یا حداقل از طریق پیامک یا ایمیل یک کد تأیید دریافت کنید.

از بحث در مورد موجودی ارز دیجیتال خود در انجمن های عمومی خودداری کنید.

چندین آدرس را به همراه کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری به کار ببرید تا امنیت دارایی های ارز دیجیتال خود را افزایش دهید.

هنگام انتقال ارز دیجیتال، یک بار دیگر آدرس گیرنده را با دقت بررسی کنید. در صورت امکان، با گیرنده تماس بگیرید و از او بخواهید که پنج نویسه اول و آخر آدرس خود را تأیید کند.

برای راه های جلوگیری از تقلب در سرمایه گذاری ارز دیجیتال، اگر کیف پول کاغذی را انتخاب می کنید، مطمئن شوید که کیف پول به صورت آفلاین با استفاده از یک سرویس منبع باز معتبر تولید می شود. آن را با استفاده از چاپگر خود چاپ کنید و مطمئن شوید که فایل به طور کامل از دستگاه شما حذف شده است.

تراکنش های خود را با برنامه های افزودنی یا نرم افزار قابل اعتماد برای شناسایی هرگونه فعالیت غیرمعمول نظارت کنید.

هر نرم افزاری که به سیستم شما دسترسی از راه دور دارد را حذف نصب کنید، زیرا این برنامه ها اغلب دارای آسیب پذیری های امنیتی متعددی هستند که می تواند ایمنی شما را به خطر بیندازد.

توصیه می شود از سیستم عامل لینوکس که ذاتاً امنیت بیشتری نسبت به ویندوز دارد استفاده کنید.

ویژگی به روزرسانی خودکار را در کیف پول های ارز دیجیتال خود غیرفعال کنید. انجام به روزرسانی به صورت دستی ترجیح داده می شود.

با توجه به اینکه افتراق بین تبلیغات ایمن و تبلیغات حاوی لینک های فیشینگ یا هک نسبتا آسان است، توصیه می شود یک مسدود کننده تبلیغات را در مرورگر خود نصب کنید.

از رمزهای عبور قوی که ترکیبی از کاراکترها را در خود جای داده است استفاده کنید.

در آخر

در نهایت، مجله آموزشی آرکاکوین را دنبال کنید تا از اخبار و اطلاعات مهمی که به طور مرتب منتشر می شود به روز باشید تا درک شما از اقدامات امنیتی برای دارایی های شما افزایش یابد. مطلع شدن از آخرین تاکتیک های به کار گرفته شده توسط هکرها به شما این امکان را می دهد که رویکردی هوشیارانه برای حفاظت از دارایی های خود داشته باشید.