تاثیر رفتار نهنگ ها بر ارز دیجیتال | ردیابی سود نهنگ کریپتو

نهنگ‌های ارز دیجیتال، عامل بسیار مهمی در افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال در بازار کریپتو محسوب می‌شوند. در این مقاله، شما ابتدا با نهنگ‌های بازار کریپتو به طور کامل آشنا شده و سپس نقش آنها را در پروژه‌های کریپتویی بررسی می‌کنیم؛ بنابراین اگر شما نیز قصد دارید معاملات خود را در کنار بزرگ‌ترین هولدرهای ارزهای دیجیتال انجام دهید، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

تاثیر رفتار نهنگ ها بر بازار ارز دیجیتال

نهنگ ارز دیجیتال (Crypto Whale) در اکوسیستم کریپتو، به معنای فرد یا شرکتی است که حجم انبوهی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارد. نمی‌توان مقدار توکن مشخصی را برای مالکیت یک ارز دیجیتال و تبدیل‌شدن به نهنگ در نظر گرفت، اما به‌طورکلی، مالکیت بخش بزرگی از توکن‌های در گردش یک ارز دیجیتال، شاخصه اصلی نهنگ‌ها است. به طور مثال، فرد یا شرکتی که حداقل 1000 BTC را دارد، غالباً به‌عنوان نهنگ بیت کوین تلقی می‌شود.

تأثیر نهنگ‌های کریپتو بر بازار

تردیدی نیست که نهنگ‌های کریپتو، تأثیر معناداری بر بازار ارزهای دیجیتال دارند. در جدول زیر، به مهم‌ترین تأثیرات نهنگ‌ها اشاره شده است.

نحوه شناسایی و دنبال کردن نهنگ ارز دیجیتال 

هر معامله‌گر و سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال که به دنبال کسب اطلاعات مفید درباره تغییرات بازار کریپتو و پیش‌بینی حرکات قیمت است، باید از فعالیت‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال مطلع باشد. در این بخش، چند روش و ابزار مفید برای پایش حرکات نهنگ‌ها در بازار کریپتو را معرفی می‌کنیم.

دارایی آدرس‌های ولت نهنگ‌ها

نهنگ‌ها غالباً دارایی خود را در چند ولت کریپتویی، نگهداری می‌کنند. خوشبختانه، با وجود فناوری بلاک‌چین مانند لجر عمومی بیت کوین، هر آدرس ولت و محتوای آن توسط کلیه کاربرانی که از آدرس ولت مطلع هستند، قابل‌مشاهده است.

مرورگرهای بلاک‌چین مانند اتراسکن (Etherscan)، سول اسکن (Solscan) و بی اس سی اسکن (BscScan)، وب‌سایت‌هایی هستند که ابزارهایی را در اختیار کاربران به‌منظور جستجوی آدرس ولت‌ها و مشاهده تاریخچه تراکنش در شبکه‌های مختلف بلاک‌چین، قرار می‌دهند. کاربران می‌توانند از این پلتفرم‌ها جهت شناسایی ولت‌های متعلق به نهنگ‌ها، بررسی فعالیت آنها و مشاهده جابجایی قابل‌توجه سرمایه آنها، استفاده کنند.

الگوهای تراکنش و تحلیل حجم 

تحلیل حجم و الگوهای تراکنش در بلاک‌چین، اطلاعاتی را درباره فعالیت نهنگ‌ها ارائه می‌کنند. تراکنش‌های بزرگ یا تغییر شدید حجم معامله، نشان‌دهنده مشارکت نهنگ‌ها است. علاوه بر مرورگرهای بلاک‌چینی که در قسمت قبل معرفی شدند، تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند از ابزارهایی مانند پایانه‌های معاملاتی و پلتفرم‌های چارتینگ به‌منظور تحلیل داده‌های تراکنش و شناسایی فعالیت احتمالی نهنگ‌ها استفاده کنند؛ بنابراین آنها می‌توانند حرکات بزرگ را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر پایه حرکات نهنگ‌ها، تطبیق دهند.

فعالیت نهنگ‌ها در صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی 

نهنگ‌ها به طور مداوم، معاملات خود را در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌دهند. پایش سفارش‌های اردر بوک و تریدهای بزرگ در این پلتفرم‌ها، به شناسایی لحظه‌ای فعالیت نهنگ‌ها کمک می‌کند. صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس و کوین بیس، امکان دسترسی به داده‌های لحظه‌ای اردر بوک و معیارهای حجم معاملات را ارائه می‌کنند. این ابزارها امکان ردیابی فعالیت نهنگ‌ها و رفتار آنها را به کاربران داده و می‌توان تصمیمات آگاهانه‌تری را برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه کریپتویی، اتخاذ کرد.

منابع اطلاعاتی و داده‌ای نهنگ‌ها 

چندین پلتفرم و ابزار آنلاین، فعالیت نهنگ‌ها را به‌صورت اختصاصی دنبال می‌کنند. این منابع، امکان تصویرسازی داده‌ها، تحلیل فعالیت‌ها و زنگ هشدار را ارائه کرده و سرمایه‌گذاران با استفاده از این پلتفرم‌ها، آگاهی کاملی درباره تغییرات بازار دارند.

بهترین پلتفرم‌های ارائه‌کننده اطلاعات نهنگ‌ها

• پلتفرم Whale Alert
  پلتفرم ویل الرت (Whale Alert)، یکی از مطرح‌ترین پلتفرم‌ها در زمینه بررسی فعالیت‌های نهنگ‌های ارزهای دیجیتال در دو شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) و تلگرام محسوب می‌شود. این پلتفرم در سال 2017 راه‌اندازی شده و در حال حاضر حدود 2 میلیون دنبال‌کننده در پلتفرم X و 300 هزار عضو در کانال تلگرامی خود دارد. کانال تلگرام ویل الرت، اطلاعات کاملاً لحظه‌ای از تراکنش‌های بزرگ ارزهای دیجیتال را ارائه کرده و در پیام‌های خود، به جزئیاتی مانند مقدار و نوع ارز دیجیتال و همچنین آدرس فرستنده و گیرنده اشاره می‌کند؛ بنابراین ویل الرت، منبع ارزشمندی برای کاربرانی است که به دنبال پایش حرکات هولدرهای مهم ارزهای دیجیتال بوده و قصد شناسایی حرکات احتمالی قیمت را دارند.
  خدمات ویل آلرت شامل ردیابی تراکنش‌های بزرگ ارزهای دیجیتال، ارائه اطلاعیه این تراکنش‌ها و کمک به کاربران برای آگاهی درباره بازار ارزهای دیجیتال است. همچنین این کانال قوانین مشخصی را برای حفظ اصالت اطلاعات خود وضع کرده و با اسپم و تبلیغات کانال‌های دیگر مقابله کرده است.
• پلتفرم Arkham Intelligence
  پلتفرم آرخام اینتلیجنس (Arkham Inteligence)، یک پلتفرم هوشمند بلاک‌چین  است که از طیف گسترده‌ای از شبکه‌ها مانند بیت کوین، اتریوم، BNB چین، ترون و بسیاری از شبکه‌های دیگر پشتیبانی می‌کند. در واقع قابلیت‌های این پلتفرم، تلفیقی از یک مرورگر بلاک‌چین و ردیاب نهنگ‌های کریپتویی است. به طور مثال اگر قصد دارید مالک یک آدرس بلاک‌چینی خاص را بشناسید، پلتفرم آرخام، یکی از بهترین گزینه‌ها است، زیرا این پلتفرم به‌خوبی می‌تواند آدرس‌های متعلق به افراد برجسته در صنعت کریپتو و همچنین نهادهای مختلف مانند صرافی‌های ارز دیجیتال، DAOها و خزانه‌های پروژه‌های کریپتویی را بیابد.
  این پلتفرم توسط توکن بومی آرخام (ARKM) پشتیبانی شده و برای حاکمیت در بازار غیرمتمرکز صرافی ARKM اینتل استفاده می‌شود. یکی دیگر از قابلیت‌های این پلتفرم، امکان تحلیل آنچین نهنگ‌ها، مشاهده تاریخچه سود و زیان، صرافی‌های کریپتویی مورد استفاده و همچنین کلیه تراکنش‌های بلاک‌چینی انجام شده توسط ولت‌های متعلق به آنها است.
• پلتفرم دی بانک
  دی بانک (De Bank)، یک سرویس وب 3 است که قابلیت ردیابی و بررسی پورتفوی DeFi را ارائه می‌کند. دی بانک، ابزار بسیار مفیدی است که امکان ردیابی فعالیت‌ها و پورتفوهای آنچین آدرس مورد نظر کاربران را مهیا می‌کند. آدرس هایی که معاملات و سرمایه‌گذاری های متعدد و پرسودی را انجام می‌دهند، غالبا به‌عنوان آدرس‌های پول هوشمند (smart money) شناخته شده و دی بانک، یکی از کاربرپسند ترین پلتفرم‌ها برای دنبال کردن فعالیت‌های آنها است. دی بانک کاربردهای متعددی مانند دنبال کردن پورتفوی کریپتویی کاربران در بلاک‌چین دارد. اما با وجود رابط کاربری ساده و کارا، یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای دنبال کردن فعالیت‌های نهنگ‌ها محسوب می‌شود. شما با این پلتفرم می‌توانید کلیه پورتفوهای دارایی کریپتویی کاربران، کالکشن NFTها و تاریخچه تراکنش‌های آنها را مشاهده کنید.
• پلتفرم نانسن
  نانسن یک پلتفرم تحلیل آنچین است که از بلاک‌چین‌های مختلف بر پایه EVM (ماشین مجازی اتریوم) و همچنین سولانا پشتیبانی می‌کند. نانسن امکان ردیابی تراکنش‌های بزرگ را به‌سادگی میسر کرده و شما می‌توانید تگ‌ها را به آدرس‌ها برای ساده‌تر شدن ردیابی آنها، اضافه کنید.
  همچنین این پلتفرم تگ‌ها را به‌صورت خودکار بر اساس فعالیت آنچین آنها اختصاص می‌دهد که این امر منجر به تجربه کاربری بسیار بهتری در مقایسه با مشاهده رشته‌های طولانی کاراکترهای حروفی و عددی می‌شود. نانسن دارای لایه‌های عضویت (با پرداخت هزینه) برای کاربرانی است که می‌خواهند به کلیه ویژگی‌های پلتفرم دسترسی داشته باشند. همچنین ویژگی اسمارت مانی در این پلتفرم به‌منظور تحلیل حرکات سرمایه‌گذاران موفق، در نظر گرفته شده است.

بزرگ‌ترین نهنگ‌های دنیای کریپتو 

در این بخش، شما با بزرگ‌ترین نهنگ‌های بیت کوین آشنا شده و می‌توانید فعالیت‌های آنها را در بازار کریپتو تحت‌نظر بگیرید.

• ولت BTC تسلا
  تسلا در سال 2023، 48000 بیت کوین را در خزانه شرکت خود نگهداری می‌کند. تسلا در اوایل سال 2021 هنگامی که خبر خرید بیت کوین به ارزش 1.5 میلیارد دلار را اعلام کرد، به سرخط بسیاری از خبرها تبدیل شد. هر چند این شرکت پرداخت های BTC خود را برای خرید خودرو متوقف کرده است، اما همچنان ذخایر کریپتویی خود را نگهداری کرده و یکی از بزرگ‌ترین هولدرها و نهنگ‌های بیت کوین در جهان محسوب می‌شود.
• شرکت مایکرواستراتژی
  مایکرواستراتژی، یکی از شرکت‌های بزرگ در زمینه هوش تجاری است که توسط مایکل سیلور مدیریت شده و یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دارنده بیت کوین در جهان به شمار می‌آید. مایکرواستراتژی از سال 2020، حدود 140 هزار بیت کوین را جمع‌آوری کرده و یکی از بزرگ‌ترین بازیگران در زمینه پذیرش نهادی BTC محسوب می‌شود. مایکل سیلور یکی از حامیان بزرگ بیت کوین در کل اکوسیستم کریپتو محسوب شده و همچنان به دنبال خرید بیشتر بیت کوین به‌عنوان استراتژی اندوختن دارایی کریپتویی در خزانه شرکت خود است.
• صرافی جمینی برادران وینکلواس
  برادران دوقلوی وینکلواس، به‌عنوان بنیان‌گذاران صرافی جمینی، یکی از مطرح‌ترین هولدرهای بیت کوین به شمار می‌آیند. بر اساس برآوردها، آنها مالک 100 هزار بیت کوین بوده و یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ارزشمندترین ارز دیجیتال اکوسیستم کریپتو محسوب می‌شوند. همچنین جمینی علاوه بر دارایی‌های شخصی خود، یکی از پلتفرم‌های برجسته برای سرمایه‌گذاری نهادی بیت کوین و سرویس‌های حضانت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.
• تراست گری اسکیل
  تراست گری بیت کوین گری اسکیل (GBTC)، یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری است که امکان بهره‌مندی از بیت کوین را بدون خرید مستقیم این ارز دیجیتال مهیا می‌کند. در سال 2024، این شرکت حدود 600 هزار بیت کوین را نگهداری کرده است و یکی از بزرگ‌ترین هولدرهای نهادی BTC در سراسر جهان محسوب می‌شود.

کلام پایانی
در این مقاله با مفهوم نهنگ ارز دیجیتال آشنا شده و تأثیر نهنگ‌ها بر قیمت یک دارایی کریپتویی را مشاهده کردید. سپس مهم‌ترین مراجع برای دنبال کردن اطلاعات نهنگ‌های ارز دیجیتال ارائه شدند. در نهایت، مطرح‌ترین نهنگ‌های بیت کوین در بازار کریپتو معرفی شده و شما می‌توانید با دنبال کردن معاملات آنها، در کنار بزرگ‌ترین نهنگ‌های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، معاملات و سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید همچنین شما می توانید برای مشاوره ارز دیجیتال با کارشناسان آرکاکوین تماس برقرار کنید .