اگر شما تاکنون در بازار ارزهای دیجیتال حضور داشتهاید، حتماً نام نهنگ را شنیدهاید. نهنگ ارز دیجیتال، یک اصطلاح در مورد افراد یا سازمانهایی است که قسمت بزرگی از یک ارز دیجیتال را در اختیار دارند. دارایی آنها بهاندازهای بزرگ است که بر بازار ارز دیجیتال تأثیر بگذارد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر آشنایی با نهنگها، تأثیر آنها در بازار کریپتو را بررسی کرده و سپس با بزرگترین نهنگهای بازار ارز دیجیتال آشنا شویم. اگر شما نیز قصد معامله در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، حتماً آشنایی با نهنگهای کریپتو، نقش مؤثری در جهت گیری معاملاتی شما در آینده دارد. با ما همراه باشید.
نهنگ ارز دیجیتال چیست؟
هولدرهای بزرگ دنیای کریپتو، نهنگ ارز دیجیتال نامیده میشوند، زیرا آنها بزرگتر از ماهیهای کوچک در اقیانوس کریپتو هستند. بر اساس گزارش بیت اینو چارت (BitInfoCharts)، سه ولت بیت کوین، مالک %2.94 کل بیت کوینهای در گردش در سال 2024 بودهاند و و 110 ولت اول، بیش از %15 کل بیت کوینها را در اختیار دارند.
جامعه کریپتو بهدقت این حسابهای بزرگ و فعالیتهای آنها را رصد میکند. هر گونه تراکنش نهنگها بهصورت عمومی در وبسایت Whale Alert و پلتفرم اجتماعی X (توئیتر سابق) اعلام میشود.
تأثیر نهنگ ارز دیجیتال بر بازار کریپتو
نهنگهای کریپتو میتوانند تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر بازار ارز دیجیتال داشته باشند:
تأثیر نهنگ ارز دیجیتال بر نقدینگی
نهنگها میتوانند برای بازار ارز دیجیتال مشکلساز شوند، زیرا آنها ولتهای بزرگی دارند و بخش مهمی از داراییهای ارز دیجیتال در این ولتها متمرکز شدهاند. در صورتی که این داراییها بهصورت ساکن باقی مانده و هیچ تراکنش توسط نهنگها انجام نشود، نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال کاهش مییابد.
تأثیر نهنگ ارز دیجیتال بر قیمت
نهنگها با انتقال حجم بزرگی از داراییهای ارز دیجیتال خود در یک تراکنش، میتوانند سبب افزایش نوسانات قیمت شوند. بهطور مثال، فقدان نقدینگی و بزرگ بودن تراکنشها میتواند سبب فشار نزولی بر قیمت بیت کوین شود، زیرا بسیاری از معامله گران دیگر در بازار به فروش ارزهای دیجیتال توسط نهنگها توجه کرده و از آن تبعیت میکنند.
احساسات بازار
نهنگها میتوانند با گسترش FUD (ترس، نااطمینانی، تردید) یا ایجاد هایپ، احساسات بازار را بهنوعی، منحرف کنند. این عامل بر تصمیمات سرمایهگذاران خرد اثرگذار بوده و میتواند منجر به خرید و فروش احساسی بر اساس اطلاعات گمراه کننده شود.
از بین رفتن اعتماد
تاکتیکهای فریبکارانه برخی از نهنگهای کریپتو میتواند سبب از بین رفتن اعتماد در بازار شود. این موضوع میتواند سبب سرخوردگی برخی از سرمایهگذاران خرد و کاهش مشارکت و نقدینگی در بازار شود.
تحقیق و رسیدگی قانونی
اقدامات نهنگها موجب شده است تا نهادهای قانونی و حقوقی بهدنبال تحقیق و بررسی بیشتر در مورد فضای کریپتو باشند. ممکن است دولتها، قوانین سختگیرانهتری را جهت جلوگیری از دستکاری در بازار، وضع کنند.
چگونه نهنگهای ارز دیجیتال را دنبال کنیم؟
با توجه به تأثیر نهنگهای ارز دیجیتال بر بازار کریپتو، بسیاری از سرمایهگذاران و معامله گران تلاش میکنند تا فعالیتهای نهنگها را جهت شناخت روند قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت و بلند مدت، تعیین کنند.
همه کاربران میتوانند فعالیت نهنگهای کریپتو را دنبال کنند، زیرا بلاکچین یک لجر عمومی است که تمامی فعالیتها و تراکنشهای همه کاربران از جمله نهنگها را ثبت و منتشر میکند. بدین ترتیب، میتوان هر آدرس ولت بلاکچین و میزان دارایی سرمایهگذاران را دنبال کرد. باید توجه داشت که صرفاً میتوان هویت واقعی مالکان آدرسهای ولت را هنگامی که آنها این اطلاعات را منتشر کردهاند، شناسایی کرد. البته مهمترین موضوع برای تریدرهای خُرد، میزان دارایی یک آدرس نهنگ، زمان جابجایی و انتقال داراییها و مقصد آنها است. مقصد ولت نیز بهدلایل زیر، حائز اهمیت است.
تراکنشهای ولت به صرافی
هنگامی که یک نهنگ، مقدار زیادی از ارز دیجیتال خود را از ولتهای خود حضانتی به صرافی منتقل میکند، این انتقال بهمعنای آن است که نهنگ بهدنبال فروش بزرگی است و در نتیجه ممکن است قیمت آن ارز دیجیتال، کاهش یابد.
تراکنش از صرافی به ولت
جابجایی حجم زیادی از کوین ها از صرافی به آدرس نهنگ، نشانمیدهد که نهنگ بهدنبال فروش در آینده نزدیک نیست.
تراکنشهای ولت به ولت
در برخی مواقع، نهنگها ترجیح میدهند تا حجم کمی از کوینها را بهدلیل اینکه فعالیتهای آنها تأثیر مخربی بر قیمت ارزهای دیجیتال نداشته باشد، نگهداری کنند، بدین ترتیب، آنها ترید خارج از صرافی (OTC) را انجام میدهند. نهنگ، هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال، کوینها را بهطور مستقیم به ولت OTC ارسال میکند و بالعکس.
پامپ نهنگ ارز دیجیتال چیست؟
پامپ نهنگ نشاندهنده هدایت قیمت یک ارز دیجیتال خاص توسط نهنگهای کریپتو با برنامه از قبل طراحی شدهاست. نهنگها با داراییهای قابل توجه خود، سبب افزایش تقاضای ناگهانی یک کوین خاص شده و قیمت آن را بهطور مصنوعی افزایش میدهند.
نهنگها با اجرای انواع استراتژیهای پامپینگ مانند خریدهای همزمان حجم بالای کوینها، سبب نوعی شوریدگی در بین سرمایهگذاران جهت خرید هر چه بیشتر کوین مورد نظر خود میشوند. این فعالیت علاوه بر افزایش ناگهانی قیمت، باعث ایجاد احساس FOMO (ترس از دست دادن) در میان تریدرها میشود.
بسیاری از هولدرها و سرمایهگذاران خرد از تأثیر پامپ نهنگ بر بازار بهدلیل افزایش شدید قیمت استقبال میکنند، اما فروش نهنگها باعث کاهش شدید قیمت و زیانهای هنگفت بهویژه برای خریدارانی میشود که آن کوین را در بالاترین قیمت، خریدهاند.
بزرگترین نهنگ های بیت کوین
هر کاربر بیت کوین، یک ولت بیت کوین نیاز دارد. برخی از نهنگهای بیت کوین، از چند ولت استفاده میکنند. بنابراین، شناخت مقدار دقیق بیت کوین هر فرد یا سازمان، چندان ساده نیست. با این حال، بزرگترین نهنگهای بیت کوین عبارتند از:
ساتوشی ناکاموتو
ساتوشی ناکاموتو ، خالق ناشناخته بیت کوین، بیش از آنکه یک فرد حقیقی باشد، شبیه یک افسانه است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، او حدود 1.1 میلیون بیت کوین را نگهداری میکند. این مقدار ذخیره شده که از سال 2010 دست نخورده باقی ماندهاست، گویای هدف ساتوشی برای بیت کوین بوده است: یک سیستم مالی غیر متمرکز بهجای ثروت شخصی. هویت واقعی ناکاموتو و دلایل گمنامی او، معمایی است که همچنان دنیای کریپتو را به خود مشغول کرده است.
کمرون و تیلر وینکلوس
نام کمرون و تیر، دوقلوهای وینکلوس برای اولین بار در رسانهها، برای نبرد حقوقی آنها با مارک زاکربرگ بر سر مالکیت فیسبوک، مطرح شد. آنها مدتی بعد به بازار ارزهای دیجیتال وارد شدند و سرمایه خود را صرف خرید حدود 70000 بیت کوین کردند.
سرمایهگذاری قابل توجه آنها در بیت کوین، نهتنها نشاندهنده نگاه مثبت آنها نسبت به آینده بیت کوین بود، بلکه موجب شد تا آنها صرافی جمینی (Gemini)، یکی از بهترین صرافیهای ارز دیجیتال در جهان را تأسیس کنند.
تیم درپر
تیم درپر، یکی از مطرحترین سرمایهگذاران خطرپذیر در آمریکا است که سرمایهگذاریهای قابل توجهی را در حوزه فناوری انجام داده است. شهرت او بیشتر بهخاطر خرید حدود 30000 بیت کوین در سال 2014 است که موجب شد تا ثروت او پس از رشد بیت کوین، چند صد میلیون دلار افزایش پیدا کند. حمایتهای او از ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین موجب شد تا او به یکی از شاخصترین چهرههای بازار کریپتو تبدیل شود.
مایکل جی سیلور
مایکل جی. سیلور مدیر شرکت ماکرو استراتژی است که با تبدیل بخش بزرگی از منابع نقدی خود به بیت کوین از سال 2020، تحول بزرگی را در استراتژی داراییهای شرکت خود رقم زد. استراتژی جمع آوری همه جانبه سیلور موجب شد تا ماکرو استراتژی، دارنده 129000 بیت کوین باشد.
بری سیلبرت
بری سیلبرت، بنیانگذار و مدیر گروه ارز دیجیتال (DCG) و مالک شرکت سرمایهگذاری گری اسکیل بهعنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در حوزه مدیریت دارایی ارز دیجیتال است. ثروت بیت کوین او، بر اساس گری اسکیل بیت کوین تراست (GBTC) که صدها هزار بیتکوین را هولد میکند، برآورد شدهاست. سیلبرت یکی از سرمایهگذاران پیشرو در حوزه کریپتو است.
برایان آرمسترانگ
برایان آرمسترانگ، مدیر و هم بنیانگذار صرافی کوین بیس (Coinbase) بهعنوان یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال در جهان است. هر چند که مقدار دقیق داراییهای بیتکوین آرمسترانگ مشخص نیست، اما میزان استیک او در کوین بیس و همچنین سرمایهگذاری زودهنگام وی در کریپتو، گویای سرمایهگذاری کلان آرمسترانگ در بیت کوین است.
آنتونی پامپلیانو
آنتونی پامپلیاون، هم بنیانگذار صندوق پوشش ریسک مورگان کریک دیجیتال است که در حوزه داراییهای دیجیتال فعالیت میکند. پامپلیانون بیشتر بهدلیل مواضع بسیار مثبتش در مورد بیت کوین و حمایت از تخصیص مقدار قابل توجهی از پورتفوهای سرمایهگذاری به بیتکوین، شناخته میشود. بر اساس برآوردها، مقدار دارایی بیت کوین او قابل توجه است، هر چند که میزان دقیق آن بهطور عمومی اعلام نشده است.
گلکسی دیجیتال هولدینگ
گلکسی دیجیتال هولدینگ، شرکت مدیریت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و خدمات مالی در زمینه داراییهای دیجیتال، ارز دیجیتال و فناوری بلاکچین است که حدود 17518 بیت کوین را در اختیار دارد. بر اساس برآوردها، ارزش کنونی داراییهای ارز دیجیتال این شرکت، بالغ بر 1.2 میلیارد دلار است. این شرکت که توسط مایکل نووگراتز مدیر سابق صندوق پوشش ریسک تأسیس شدهاست، بارها تعهد خود را به ارزهای دیجیتال بهعنوان یک دارایی خوش آتیه نشان داده و بهدنبال ایجاد ارتباط میان فضای دارایی دیجیتال و سرمایهگذاران نهادی است.
شرکت بلاک
شرکت بلاک که پیشتر با نام اسکوئر شناخته میشد، یک شرکت خدمات مالی و پرداخت موبایل است که توسط جک دورسی و جیم مک کلوی تأسیس شدهاست. بلاک، طیف گستردهای از خدمات مالی از جمله پردازش پرداخت، خدمات بازاریابی و مالی و سرمایهگذاری در حوزه ارز دیجیتال از طریق پلتفرم اپ کش را ارائه میکند. این شرکت، علاقه زیادی به یکپارچهسازی ارزهای دیجیتال در راهکارهای پرداختی خود دارد. شرکت بلاک مالک 8027 بیت کوین به ارزش حدود 562 میلیون دلار است.
بیست آدرس برتر ولت بیت کوین
فهرست ثروتمندترین آدرس ولتهای بیت کوین، همواره در حال تغییر است. اگر میخواهید اطلاعات دقیقی را در مورد فهرست کنونی کسب کنید، میتوانید از Bitcoin wallet tracker استفادهکنید. با این حال، 20 آدرس برتر بیتکوین (در زمان نگارش این مقاله) عبارتند از:
واش تریدینگ چیست؟
واش تریدینگ (معاملات شستشو)، روشی گمراه کننده در بازار کریپتو است که طی آن افراد و سازمانها، بهطور مصنوعی فعالیتهای معاملاتی زیادی را با تکرار خرید و فروش یک دارایی، انجام میدهند.
نهنگها بهسادگی میتوانند در واش تردینگ جهت تأثیرگذاری بر قیمتها، مشارکت کنند. آنها با اجرای مجموعهای از معاملات بین خود، حجم گستردهای از فعالیتهای معاملاتی را بهصورت مصنوعی پدید آورده و سرمایهگذاران دیگر نیز جذب میشوند. این روند سبب افزایش تقاضا و در نهایت بالا رفتن قیمت یک دارایی میشود. بدین ترتیب، بسیاری از سرمایهگذاران خرد و معامله گران در پی ورود به بازار یا تصمیمگیری معاملاتی بر اساس اطلاعات گمراه کننده خواهند بود. این دستکاری سبب ایجاد حباب در بازار خواهد شد.
بسیاری از صرافیها و نهادهای قانونی، در پی اجرای ضوابطی جهت تشخیص و پیشگیری از بروز واش تریدینگ هستند، زیرا این کار باعث از بینرفتن اعتماد به بازار میشود. بهبود سیستمهای نظارتی و اجرای قوانین سختگیرانه جهت شناسایی و مجازات افراد یا سازمانها، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه هستند.
کلام پایانی
فعالیت نهنگهای ارز دیجیتال در طی سالهای مختلف نشان داده است که آنها میتوانند هم باعث ثبات در بازار و هم اختلال در بازار شوند. بررسی و دنبال کردن فعالیتهای نهنگها، اهمیت بسیار زیادی دارد، اما نباید بهعنوان تنها عامل تصمیمگیری تلقی شود. در این مقاله، علاوه بر بررسی چرایی اهمیت نهنگ ارز دیجیتال بر بازار کریپتو، شاخصترین نهنگهای ارز دیجیتال که بهصورت فردی و سازمانی در این بازار فعالیت دارند، معرفی شدند.
سوالات متداول
نهنگ ارز دیجیتال چیست؟
نهنگ ارز دیجیتال، فرد یا سازمانی است که مقدار زیادی از ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. مقدار دارایی آنها، بهاندازهای است که میتوانند بهتنهایی بر بازار تأثیر بگذارند. بهطور کلی، فردی حقیقی یا حقوقی که حداقل 10 یک ارز دیجیتال را در اختیار دارد، یک نهنگ خوانده میشود.
بزرگترین نهنگ بیت کوین چه کسی است؟
ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناخته بیت کوین است که حدود 1 میلیون بیتکوین را در اختیار دارد و بدین ترتیب، بزرگترین نهنگ بیت کوین محسوبمیشود.
نهنگ ارز دیجیتال چه تأثیری بر بازار کریپتو میگذارد؟
نهنگهای کریپتو میتوانند با دستکاری احساسات بازار، کاهش یا افزایش نقدینگی و تغییر جهت روند قیمت یک کوین، سبب تغییرات معناداری در بازار شوند. اگر یک نهنگ بخواهد حجم عمدهای از یک ارز دیجیتال را بفروشد، این عامل سبب افت شدید قیمت میشود. در طرف مقابل، خرید حجم انبوهی از یک ارز دیجیتال توسط نهنگها، نشاندهنده افزایش قیمت آن است.
چگونه میتوان فعالیتهای نهنگهای ارز دیجیتال را دنبال کرد؟
شما میتوانید فعالیتهای نهنگها را بهطور مستقیم در بستر بلاکچین با ابزارهایی همچون بلاک اکسپلورر (اتر اسکن) یا پلتفرمهای تحلیل داده، وبسایت Whale Alert و یا پلتفرمهای رسانههای اجتماعی مانند X دنبال کنید.
